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網商銀行違反賬戶管理等被罰2236萬元,時任副行長馮亮等9名高管被罰

WEMONEY研究室劉雙霞2022-02-07 11:59 數字金融
民營銀行又現大額罰單。

民營銀行又現大額罰單。央行杭州中心支行網站近日公布的行政處罰信息公示表顯示,浙江網商銀行因違反賬戶管理、征信管理等規定,被罰超2000萬,同時9名相關負責人也被處罰,其中包括時任網商銀行副行長、現任行長馮亮。

具體來看,網商銀行存在四宗違法行為:違反金融統計管理相關規定;違反賬戶管理相關規定、違反清算管理相關規定;違反征信管理相關規定;未按規定履行客戶身份識別義務、未按規定保存客戶身份資料和交易記錄、未按規定履行可疑交易報告義務、與身份不明的客戶進行交易。中國人民銀行杭州中心支行對其警告,并處罰款2236.5萬元。

于隆時任網商銀行產品創新部高級專家,劉光徽時任網商銀行合規部高級專家,黎峰時任網商銀行現金管理部總經理,3人對該行違反賬戶管理相關規定的違法違規行為負有責任,分別對給予警告,并處罰款5萬元。

王志譽時任網商銀行行業金融二部高級專家,對該行違反清算管理相關規定的違法違規行為負有責任。中國人民銀行杭州中心支行對其警告,并處罰款5萬元。

宋曉時任網商銀行產品創新部小微融資產品部負責人,董一諾時任網商銀行個人征信異議處理員,2人對違反征信管理相關規定的違法違規行為負有責任。中國人民銀行杭州中心支行對宋曉罰款6萬元;對董一諾罰款2萬元。

馮亮時任網商銀行副行長、產品創新部負責人,對網商銀行未按規定履行客戶身份識別義務、與身份不明的客戶進行交易的違法違規行為負有責任,被罰款7萬元。

董占斌時任網商銀行監事長,對該行按規定履行客戶身份識別義務、未按規定保存客戶身份資料和交易記錄、未按規定履行可疑交易報告義務的違法違規行為負有責任,被罰款8萬元。

侯建強時任網商銀行全面風險管理部反洗錢二級部負責人,對網商銀行未按規定履行客戶身份識別義務、未按規定履行可疑交易報告義務的違法違規行為負有責任,被罰款6萬元。

據了解,這項處罰是中國人民銀行杭州中心支行2020年對浙江網商銀行開展綜合檢查中發現問題的處理結果。自接受檢查以來,該行按照“立行立改、舉一反三”的原則,全面開展各項整改工作,并已于2020年內完成所有問題的整改。

網商銀行是我國首批試點的民營銀行之一,于2015年6月25日正式開業。經過增資,該行注冊資本增至65.71億元。從股權結構來看,螞蟻金服(現更名螞蟻集團)持股30%,為第一大股東;萬向三農集團有限公司持股26.78%,為第二大股東。

2021年7月,網商銀行“掌門人”易主,原行長金曉龍接替胡曉明升任董事長。9月,監管核準馮亮網商銀行行長任職資格。馮亮2015年任網商銀行產品總監,2019年出任該行副行長。(WEMONEY研究室 劉雙霞/編輯)

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