剛剛！兩家支付機(jī)構(gòu)合計(jì)被央行處罰955萬(wàn)

支付百科支付百科2023-11-16 16:38 數(shù)字金融

11月15日，央行上海分行發(fā)布了兩則行政處罰信息，公開了對(duì)環(huán)迅支付、富友支付的處罰，兩家支付公司合計(jì)被罰955萬(wàn)。

罰單顯示，迅付信息科技有限公司因未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù);未按規(guī)定報(bào)送大額交易和可疑交易報(bào)告;與身份不明的客戶進(jìn)行交易被處以罰款500萬(wàn)元。其中2名負(fù)責(zé)人也被處罰。

韓某海（時(shí)任迅付信息科技有限公司副總經(jīng)理）對(duì)迅付信息科技有限公司以下違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任：未按規(guī)定報(bào)送大額交易和可疑交易報(bào)告，被處以罰款人民幣5萬(wàn)元。

閆某玲（時(shí)任迅付信息科技有限公司副總經(jīng)理）對(duì)迅付信息科技有限公司以下違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任：未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；未按規(guī)定報(bào)送大額交易和可疑交易報(bào)告；與身份不明的客戶進(jìn)行交易。被處以罰款人民幣11萬(wàn)元。

富友支付因未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù);未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告;與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶被處以罰款455萬(wàn)元。其中1名負(fù)責(zé)人被處罰。

張某群（時(shí)任上海富友支付服務(wù)股份有限公司董事長(zhǎng)）對(duì)上海富友支付服務(wù)股份有限公司以下違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任：未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告；與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶。被處以罰款人民幣8.5萬(wàn)元。

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