“愛國”騙局崩盤記

漳州偵破“盛世中華”民族資產(chǎn)解凍類詐騙案始末

“我想幫忙宣傳反詐騙知識(shí)。”近日，林大爺來到福建省漳州市公安局臺(tái)商投資區(qū)分局刑事偵查大隊(duì)，向辦案民警提出申請。

林大爺曾深陷騙局，如今想成為反詐志愿者，他為何有如此大的轉(zhuǎn)變？

原來，林大爺曾投資了“盛世中華”項(xiàng)目，深信將獲得巨額利潤。直到2023年5月漳州警方打掉一個(gè)民族資產(chǎn)解凍類詐騙團(tuán)伙，將178名犯罪嫌疑人抓獲，揭開這個(gè)打著“愛國”幌子的騙局，林大爺才如夢初醒。如今，他見到同齡人就會(huì)講述自己的受騙經(jīng)歷，提醒大家謹(jǐn)防上當(dāng)。

“忠誠”的考驗(yàn)

面對(duì)民警調(diào)查，大多數(shù)受害人都選擇了保守“國家秘密”

68歲的林大爺在漳州一小區(qū)當(dāng)保安。2021年7月，他被小區(qū)里的一名業(yè)主拉進(jìn)一個(gè)氣氛火熱的群——群友每天都積極通過語音、文字等形式展開愛國情懷演講，誘導(dǎo)大家投資“盛世中華”項(xiàng)目，群主還會(huì)給表現(xiàn)突出的群友發(fā)放現(xiàn)金紅包。

林大爺聽后非常心動(dòng)，立馬投資了5000元。按照承諾，年底將能兌現(xiàn)25萬元現(xiàn)金，但到期并未兌現(xiàn)。這時(shí)，他又接到通知稱，用于兌換的網(wǎng)站被“反動(dòng)勢力”攻擊已經(jīng)凍結(jié)，需重新投入資金才能解凍。

林大爺?shù)漠惓１患胰税l(fā)現(xiàn)，面對(duì)兒子的詢問，他絕口不提此事。期間，他看到來小區(qū)開展反詐宣傳的民警，還故意躲閃。2022年1月，林大爺?shù)膬鹤影l(fā)現(xiàn)端倪，遂向漳州市公安局臺(tái)商投資區(qū)分局報(bào)案。

接報(bào)后，漳州警方高度重視，經(jīng)初步研判認(rèn)為該案系民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件，迅速成立專案組展開偵查，并派出民警多次上門給林大爺講解反詐知識(shí)，林大爺這才明白過來。

專案組民警走訪時(shí)發(fā)現(xiàn)，像林大爺這樣拒絕透露被騙經(jīng)歷的受害群眾數(shù)量龐大。有的受害人為了保守秘密竟躲進(jìn)深山，民警在山里找了兩三天才找到。還有一次，民警剛做通一村民的思想工作，該村民就被妻子拉走并怒斥：“不要泄露國家秘密！”

專案組民警王志君在河南找到一名在超市工作的受害人，先跟她拉家常，遇事幫她搭把手，逐漸獲得她的信任。當(dāng)天晚上下班時(shí)，這位受害人開口問道:“不是測試過忠誠度了嗎？你們怎么還不走？”

“轉(zhuǎn)機(jī)出現(xiàn)了！”王志君說，專案組根據(jù)受害人提供的線索深入偵查，得知該犯罪團(tuán)伙在微信群里反復(fù)強(qiáng)調(diào)，“盛世中華”項(xiàng)目為“國家秘密項(xiàng)目”，國家會(huì)派民警測試投資人的忠誠度，如果有人向民警談及項(xiàng)目，投資就會(huì)作廢，利潤也會(huì)被沒收。因此，面對(duì)民警的調(diào)查，大多數(shù)受害人都選擇了保守“國家秘密”。

經(jīng)進(jìn)一步偵查，專案組成功抓獲該犯罪團(tuán)伙負(fù)責(zé)掌管財(cái)務(wù)的骨干成員賈某鋒，并根據(jù)資金流順藤摸瓜，追蹤到其他骨干成員，真相逐漸浮出水面。

破滅的美夢

涉案資金達(dá)2億余元

“盛世中華”項(xiàng)目中，詐騙分子宣稱，發(fā)展會(huì)員參與投資超過100萬元的團(tuán)隊(duì)可獲得14萬元獎(jiǎng)金。

2018年，張某秀僅在“盛世中華”項(xiàng)目啟動(dòng)3天時(shí)間里，就建了16個(gè)群，每個(gè)群都人數(shù)爆滿，她先后發(fā)展了近萬名成員。

參與投資的受害人越多，張某秀獲得的利潤就越大。為獲得獎(jiǎng)金，她每天忙著在各個(gè)群鼓動(dòng)成員投資項(xiàng)目，統(tǒng)計(jì)各級(jí)代理匯總過來的資金，轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)賈某鋒。

“張某秀不僅獲得了14萬元的獎(jiǎng)金，還因發(fā)展會(huì)員迅速、體量龐大，獲得了所謂的辛苦費(fèi)、會(huì)員費(fèi)。”專案組民警、漳州市公安局臺(tái)商投資區(qū)分局刑事偵查大隊(duì)大隊(duì)長蔡意彬介紹道。

張某秀經(jīng)常在電腦前一待就是一天，甚至顧不上吃飯。家人勸她停止做該項(xiàng)目，但她執(zhí)迷不悟，反而將團(tuán)隊(duì)越做越大。她說，感覺富貴指日可待，就像在一場美夢里不愿醒來。

然而，張某秀的美夢很快就醒了。專案組發(fā)現(xiàn)她與犯罪嫌疑人賈某鋒存在交集，均是該犯罪團(tuán)伙的骨干成員，立即凍結(jié)了她的銀行賬戶。

拔出蘿卜帶出泥。摸清該犯罪團(tuán)伙組織架構(gòu)、查清犯罪事實(shí)后，2023年5月，漳州警方發(fā)起集群打擊，組織警力前往全國多地先后抓獲張某秀等骨干成員17名，現(xiàn)已依法移送檢察機(jī)關(guān)起訴。

警方查明，該犯罪團(tuán)伙利用國家政策方針，虛構(gòu)“盛世中華、盛世中華復(fù)投、盛世中華圓夢鏈激活”等項(xiàng)目，跨省發(fā)展300余人作為骨干代理，形成五級(jí)傳播鏈條，大力發(fā)展會(huì)員報(bào)單項(xiàng)目，以每單抽成20%、每報(bào)單100萬元獲利14萬元等方式非法獲取利益。

按照公安部統(tǒng)一部署，2023年7月至11月，漳州警方組織第二次集中收網(wǎng)行動(dòng)，累計(jì)抓獲犯罪嫌疑人178名，涉案資金達(dá)2億余元。

披著“馬甲”的幕后老大

利用受害人的愛國情懷編織騙局

受害群眾在“盛世中華”項(xiàng)目里投資1000元后，就能獲得一張印著“張健”頭像的卡片。

“張健”原名宋某秋，曾因在全國多地組織發(fā)行“五行幣”實(shí)施詐騙被公安機(jī)關(guān)逮捕，案發(fā)時(shí)此人正在監(jiān)獄服刑。

“張健”身在監(jiān)獄，他又如何實(shí)施詐騙？

原來，該案中的“張健”另有其人。2017年9月，犯罪嫌疑人邢某忠冒充“張健”，自稱老大，將曾聽說過或參與過“五行幣”詐騙的人員拉進(jìn)骨干群，有組織地實(shí)施詐騙。為逃避偵查，邢某忠一直躲在幕后組織，并不直接負(fù)責(zé)具體事宜。

警方查明，邢某忠等人以老年人為目標(biāo)對(duì)象，利用受害人的愛國情懷，曲解國家政策、偽造政府文件，編造“國家項(xiàng)目”誘人入局，并對(duì)受害人進(jìn)行傳銷式洗腦培訓(xùn)，受騙群眾遍布全國。經(jīng)梳理，該案被騙群眾上萬人，范圍遍布全國29個(gè)省份。

據(jù)了解，2017年央視《焦點(diǎn)訪談》欄目和不少主流媒體曾揭露過“張健”的作案手法，為何仍有人前赴后繼“入局”？

“邢某忠聘請技術(shù)人員，偽造錄音錄像，將自己包裝成‘張健’本人，并聲稱‘張健’并非被拘留，而是被國家秘密保護(hù)起來，以此誘騙分辨力較低的群眾。”蔡意彬介紹，邢某忠等人為增加可信度，還翻出多種花樣——效仿“精準(zhǔn)扶貧”，安排人員慰問困難群眾，在各群大肆轉(zhuǎn)發(fā)視頻作秀；組織各群群主為困難成員發(fā)放米面油；鼓動(dòng)群員在身上文“張健”頭像，群員可憑文身領(lǐng)取1萬元現(xiàn)金等。其實(shí)，所有慰問和獎(jiǎng)勵(lì)的資金均來自受害群眾投資的錢。

“此類詐騙對(duì)受害群眾的影響根深蒂固，我們會(huì)持續(xù)加強(qiáng)對(duì)民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪的懲治力度，增強(qiáng)人民群眾防范意識(shí)。”漳州市公安局臺(tái)商投資區(qū)分局負(fù)責(zé)人表示，將積極開展內(nèi)容豐富、形式多樣的反詐宣傳活動(dòng)，提高群眾辨別各類詐騙手段的能力，守好群眾“錢袋子”。